Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | FTO; SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2010-01-19 |
| Alias | AL-QA'IDA ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA; TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI JAZIRAT AL-ARAB; AL-QA'IDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA; AL-QA'IDA IN YEMEN; AL-QA'IDA IN THE SOUTH ARABIAN PENINSULA; ANSAR AL-SHARI'A; ANSAR AL-SHARIA; ANSAR AL-SHARIAH; ANSAR AL SHARIAH; PARTISANS OF ISL |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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