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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2020-03-18OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: IRAN-EO13846 · incluido desde hace 6 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

ProgramasIRAN-EO13846
Fecha de inclusión2020-03-18
Documento10103653560 (Iran)
AliasSATA INVESTMENT COMPANY; ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT FUND SHASTAN; ARMED FORCES SOCIAL WELFARE INVESTMENT ORGANIZATION OF IRAN; SHASTAN ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY; ARMED FORCES SOCIAL SECURITY AND PENSION FUND INVESTMENT - SHESTAN; SATA MILITARY POWERS SOCIAL SECURIT
Sitio webhttp://www.esata.ir

Restricciones en virtud de la EO 13846 (texto oficial)

OFAC indica en cada entrada qué restricciones se le aplican. Lo que sigue es el texto oficial, verificable carácter por carácter contra la fuente que figura abajo.

Qué se restringePrecepto
Préstamos de entidades financieras estadounidenses
LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS		5(a)(i)
Operaciones de cambio de divisas
FOREIGN EXCHANGE		5(a)(ii)
Operaciones bancarias
BANKING TRANSACTIONS		5(a)(iii)
Bloqueo de bienes y derechos sobre bienes
BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY		5(a)(iv)
Prohibición de invertir en capital o deuda de personas sancionadas
BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON		5(a)(v)
Sanciones a la importación
IMPORT SANCTIONS		5(a)(vi)
Sanciones a los principales ejecutivos
SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS		5(a)(vii)

No determinamos si su transacción concreta está prohibida: el alcance depende además de las partes y del tipo de operación. Consulte el registro oficial.

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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↗ IRAN-EO13846

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — IRAN-EO13846

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