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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
BANCO CORPORATIVO SA
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
BANCO CORPORATIVO SA figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2019-04-17 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: NICARAGUA · incluido desde hace 7 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | NICARAGUA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2019-04-17 |
| SWIFT/BIC | BOFPNIMA |
| Alias | BANCORP; BANCO NACIONAL; BANCO NATIONAL; NATIONAL BANK |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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Vigilarla gratis →Otros designados bajo el mismo programa — NICARAGUA
ACOSTA MONTALVAN, Ivan AdolfoAGUILAR GARCIA, Marvin RamiroAVELLAN MEDAL, Ramon AntonioAVILES CASTILLO, Julio CesarBARAHONA CASTRO, Rosa AdelinaBERMUDEZ TAPIA, Santiago HernanBIAN, FeiwuBROTHER METAL S.ACALDERON VINDELL, Ramon HumbertoCAMPBELL HOOKER, Lumberto IgnacioCAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMACASTANEDA MENDEZ, Jose Antonio