AYACHE, Hassan Mahmoud

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

AYACHE, Hassan Mahmoud figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2011-01-26	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDNTK · incluido desde hace 15 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	SDNTK
Fecha de inclusión	2011-01-26
Fecha de nacimiento	01 May 1963
Lugar de nacimiento	Beirut, Lebanon
Nacionalidad	Lebanon
Documento	RL0361632 (Lebanon)
Alias	AYACHE, Hassan Mohamad; AYASH, Hassan; AYASH, Hassane; AYASH, Hassan Muhammad; AYACH, Hassan

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a AYACHE, Hassan Mahmoud y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

Vigilarla gratis →

Analizar otra contraparte — gratis

↗ SDNTK

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — SDNTK

1425 BRICKELL AVE 63-F LLC 1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC 1425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLC 200G PSA HOLDINGS LLC 7 KARNES A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V A A TRADING FZCO A&A ESTUDIO ARQUITECTONICO, S. DE R.L. DE C.V A-TEAM CHEMICALS COMPANY LTD ABOUZAID EL BAYEH, Juan Manuel ACCESOS ELECTRONICOS S.A.DE C.V ACOSTA IBARRA, Ruben