BARICH, Mohammad Naim

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

BARICH, Mohammad Naim figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2012-11-15	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDNTK · incluido desde hace 13 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	SDNTK
Fecha de inclusión	2012-11-15
Fecha de nacimiento	01 Jan 1975; 01 Jan 1974; 01 Jan 1976
Lugar de nacimiento	Lakhi Village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan
Nacionalidad	Afghanistan
Alias	BARAICH, Mullah Naeem; BAREH, Mullah Naim; BARICH, Mullah Naim; BARECH, Mullah Naim; BARICH, Haji Gul Mohammed Naim; BARECH AKHUND, Mullah Naim; BARIC, Mullah Naeem; BERICH, Naim

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ SDNTK

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Otros designados bajo el mismo programa — SDNTK

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