BELTRAN ROMERO, Mireya Denisse

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

BELTRAN ROMERO, Mireya Denisse figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2007-12-12	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDNTK · incluido desde hace 18 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	SDNTK
Fecha de inclusión	2007-12-12
Fecha de nacimiento	11 Mar 1981
Lugar de nacimiento	Tijuana, Baja California, Mexico
Nacionalidad	Mexico
Documento	03900215458 (Mexico)

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a BELTRAN ROMERO, Mireya Denisse y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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Analizar otra contraparte — gratis

↗ SDNTK

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Otros designados bajo el mismo programa — SDNTK

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