CALLEJAS VALCARCE, Oscar Alejandro

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

CALLEJAS VALCARCE, Oscar Alejandro figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2021-07-30	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: GLOMAG; CUBA-EO14404 · incluido desde hace 5 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	GLOMAG; CUBA-EO14404
Fecha de inclusión	2021-07-30
Fecha de nacimiento	19 Sep 1957
Lugar de nacimiento	Havana, Cuba
Nacionalidad	Cuba
Documento	A006951 (Cuba) expires 18 Jul 2027; 57091910348 (Cuba)
Vinculado a (según el registro oficial)	POLICIA NACIONAL REVOLUCIONARIA

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ GLOMAG　↗ CUBA-EO14404

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — GLOMAG

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