CAPRIKAT LIMITED

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

CAPRIKAT LIMITED figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2017-12-21	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: GLOMAG · incluido desde hace 8 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	GLOMAG
Fecha de inclusión	2017-12-21
Alias	ALBERTINE DRC S.A.S.U
Vinculado a (según el registro oficial)	FLEURETTE PROPERTIES LIMITED

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a CAPRIKAT LIMITED y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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Analizar otra contraparte — gratis

↗ GLOMAG

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — GLOMAG

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