CASTRO, Oscar Rolando

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

CASTRO, Oscar Rolando figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2022-12-09	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: GLOMAG · incluido desde hace 3 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	GLOMAG
Fecha de inclusión	2022-12-09
Motivos (texto oficial)	Salvadoran Minister of Labor
Fecha de nacimiento	22 Apr 1973
Lugar de nacimiento	Santa Elena, El Salvador
Nacionalidad	El Salvador
Documento	DA000293 (El Salvador) expires 10 Jun 2024; 007591947 (El Salvador)
Alias	CASTRO, Ronaldo

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ GLOMAG

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Otros designados bajo el mismo programa — GLOMAG

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