CHAIWORASIN, Wimonsi

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

CHAIWORASIN, Wimonsi figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2005-11-03	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDNTK · incluido desde hace 21 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	SDNTK
Fecha de inclusión	2005-11-03
Fecha de nacimiento	1953
Documento	B272327 (Thailand); 3570900519762 (Thailand)
Alias	CHAIWORASIN, Vimonsi; CHAIWORASIN, Wimonsri; CHAIWORASIN, Vimonsri; CHAIVORASILP, Vimolsri; CHAIVORASILP, Wimolsri

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a CHAIWORASIN, Wimonsi y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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↗ SDNTK

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — SDNTK

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