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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
CHING, Teo Boon
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
CHING, Teo Boon figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2022-10-07 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: TCO · incluido desde hace 4 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | TCO |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2022-10-07 |
| Fecha de nacimiento | 24 Nov 1964 |
| Nacionalidad | Malaysia |
| Documento | 641124015977 (Malaysia) |
| Alias | Dato Sri |
| Vinculado a (según el registro oficial) | TEO BOON CHING WILDLIFE TRAFFICKING TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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