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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
DANESHVAR, Taqi
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
DANESHVAR, Taqi figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2025-03-25 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: HOSTAGES-EO14078 · incluido desde hace 19 meses Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | HOSTAGES-EO14078 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2025-03-25 |
| Fecha de nacimiento | 23 Mar 1960 |
| Lugar de nacimiento | Golpayegan, Iran |
| Nacionalidad | Iran |
| Alias | DANESHVAR, Taghi; GHAEMI, Sayyed Taghi; GHA'EMI, Sayyed Taghi |
| Vinculado a (según el registro oficial) | IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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