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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
DEL NOGAL MARQUEZ, Walter Alexander
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
DEL NOGAL MARQUEZ, Walter Alexander figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2018-05-07 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDNTK · incluido desde hace 8 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SDNTK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-05-07 |
| Fecha de nacimiento | 02 Oct 1969 |
| Nacionalidad | Venezuela |
| Documento | C1940147 (Venezuela) |
| Vinculado a (según el registro oficial) | DEL BROS OVERSEAS, S.A · DMI TRADING INC · FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A · FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A · VIC DEL INC. (OFF SHORE) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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