DELIGHT SHIPPING COMPANY LIMITED

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

DELIGHT SHIPPING COMPANY LIMITED figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2020-10-19	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: IFCA · incluido desde hace 6 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	IFCA
Fecha de inclusión	2020-10-19
Alias	DELIGHT SHIPPING CO LTD

Restricciones en virtud de la EO 13846 (texto oficial)

OFAC indica en cada entrada qué restricciones se le aplican. Lo que sigue es el texto oficial, verificable carácter por carácter contra la fuente que figura abajo.

Qué se restringe	Precepto
Préstamos de entidades financieras estadounidenses LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS	5(a)(i)
Operaciones de cambio de divisas FOREIGN EXCHANGE	5(a)(ii)
Operaciones bancarias BANKING TRANSACTIONS	5(a)(iii)
Bloqueo de bienes y derechos sobre bienes BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY	5(a)(iv)
Prohibición de invertir en capital o deuda de personas sancionadas BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON	5(a)(v)

No determinamos si su transacción concreta está prohibida: el alcance depende además de las partes y del tipo de operación. Consulte el registro oficial.

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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Otros designados bajo el mismo programa — IFCA

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