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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
DEMIR, Ismail
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
DEMIR, Ismail figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2020-12-14 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: CAATSA - RUSSIA · incluido desde hace 5 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | CAATSA - RUSSIA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2020-12-14 |
| Motivos (texto oficial) | CAATSA Section 235 Information: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec 235(a)(12). alt. CAATSA Section 235 Information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec 235(a)(9). alt. CAATSA Section 235 Information: FOREIGN EXCHANGE. Sec 235(a)(7). alt. CAATSA Section 235 Information: BANKI |
| Fecha de nacimiento | 01 Apr 1960 |
| Lugar de nacimiento | Elazig, Turkey |
| Vinculado a (según el registro oficial) | PRESIDENCY OF DEFENSE INDUSTRIES |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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