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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
ESPINOZA RODRIGUEZ, Maria de Jesus
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
ESPINOZA RODRIGUEZ, Maria de Jesus figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2017-05-24 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDNTK · incluido desde hace 9 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SDNTK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2017-05-24 |
| Fecha de nacimiento | 30 Aug 1990 |
| Lugar de nacimiento | Sinaloa, Sinaloa, Mexico |
| Nacionalidad | Mexico |
| Vinculado a (según el registro oficial) | RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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