FARAHI, Mohsen

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

FARAHI, Mohsen figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2026-08-24	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: IRAN-EO13846 · incluido desde hace 2 meses Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

Programas	IRAN-EO13846
Fecha de inclusión	2026-08-24
Fecha de nacimiento	16 Nov 1978; 16 Nov 1987
Lugar de nacimiento	Mashhad, Khorasan, Iran
Nacionalidad	Iran
Documento	0932262309 (Iran)
Alias	FARAHI, Mohsen Mohammad
Vinculado a (según el registro oficial)	OSHIDA PETROKIMYA URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Restricciones en virtud de la EO 13846 (texto oficial)

OFAC indica en cada entrada qué restricciones se le aplican. Lo que sigue es el texto oficial, verificable carácter por carácter contra la fuente que figura abajo.

Qué se restringe	Precepto
Bloqueo de bienes y derechos sobre bienes BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY	5(a)(iv)

No determinamos si su transacción concreta está prohibida: el alcance depende además de las partes y del tipo de operación. Consulte el registro oficial.

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ IRAN-EO13846

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Otros designados bajo el mismo programa — IRAN-EO13846

ABADAN OIL REFINING COMPANY ABEDINEJAD, Alireza ABHAR POLYMER COMPOUNDS CO ABY PLASTIK AMBALAJ VE ENERJI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI ACCESS TECHNOLOGY TRADING L.L.C ACE PETROCHEM FZE AGHAMIRI, Seyyed Mohammad Amin AGILITY SHIPPING LIMITED AIX COMPANY LIMITED AKOYA GAS AL ANCHOR SHIP MANAGEMENT FZE AL KASHAF PETROLEUM AND PETROCHEMICAL TRADING L.L.C