FEO ALVARADO, Alveiro

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

FEO ALVARADO, Alveiro figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2015-11-10	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDNTK · incluido desde hace 10 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	SDNTK
Fecha de inclusión	2015-11-10
Fecha de nacimiento	16 Jun 1967
Lugar de nacimiento	El Paso, Cesar, Colombia
Nacionalidad	Colombia
Alias	BENAVIDES
Vinculado a (según el registro oficial)	CLAN DEL GOLFO

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a FEO ALVARADO, Alveiro y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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Analizar otra contraparte — gratis

↗ SDNTK

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — SDNTK

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