⚠
Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
FERRARI, Sergio David
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
FERRARI, Sergio David figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2019-05-23 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDNTK · incluido desde hace 7 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SDNTK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2019-05-23 |
| Fecha de nacimiento | 10 Feb 1968 |
| Lugar de nacimiento | Buenos Aires, Argentina |
| Nacionalidad | Argentina |
| Documento | AAA760416 (Argentina) |
| Alias | Yagy |
| Vinculado a (según el registro oficial) | SMILE TECHNOLOGIES S.A · SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD · SMILEWALLET S.A.S · SMILE TECHNOLOGIES CANADA LTD |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a FERRARI, Sergio David y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →Otros designados bajo el mismo programa — SDNTK
1425 BRICKELL AVE 63-F LLC1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC1425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLC200G PSA HOLDINGS LLC7 KARNESA & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.VA A TRADING FZCOA&A ESTUDIO ARQUITECTONICO, S. DE R.L. DE C.VA-TEAM CHEMICALS COMPANY LTDABOUZAID EL BAYEH, Juan ManuelACCESOS ELECTRONICOS S.A.DE C.VACOSTA IBARRA, Ruben