FIGUEROA GOMEZ, Hassein Eduardo

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

FIGUEROA GOMEZ, Hassein Eduardo figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2012-04-12	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDNTK · incluido desde hace 14 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	SDNTK
Fecha de inclusión	2012-04-12
Fecha de nacimiento	09 May 1973; 10 May 1973
Lugar de nacimiento	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Documento	01140311083 (Mexico)
Alias	FERNANDEZ GOMEZ, Ernesto; FIGUERO GOMEZ, Hassein Eduardo

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ SDNTK

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Otros designados bajo el mismo programa — SDNTK

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