FLORES SILVA, Audias

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

FLORES SILVA, Audias figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2021-04-13	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDNTK; SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 · incluido desde hace 5 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

Programas	SDNTK; SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059
Fecha de inclusión	2021-04-13
Fecha de nacimiento	19 Nov 1980
Lugar de nacimiento	Michoacan de Ocampo, Mexico
Nacionalidad	Mexico
Alias	RAIGOSA PLASCENCIA, Gabriel
Vinculado a (según el registro oficial)	CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ SDNTK　↗ SDGT　↗ ILLICIT-DRUGS-EO14059

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Otros designados bajo el mismo programa — SDNTK

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