Persona física · 1 registro(s) en listas
GERTLER, Dan figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | GLOMAG |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2017-12-21 |
| Fecha de nacimiento | 23 Dec 1973 |
| Lugar de nacimiento | Tel Aviv, Israel |
| Nacionalidad | Israel; Congo, Democratic Republic of the |
| Documento | 10945182 (Israel) issued 28 Jun 2010 expires 27 Jun 2020; 027100619 (Israel) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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