GUBEREK GRIMBERG, Henry

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

GUBEREK GRIMBERG, Henry figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2013-07-09	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDNTK · incluido desde hace 13 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	SDNTK
Fecha de inclusión	2013-07-09
Fecha de nacimiento	06 Apr 1958
Lugar de nacimiento	Bogota, Colombia
Nacionalidad	Colombia; Israel
Documento	AG578034 (Colombia); 313850281 (Israel)
Alias	GUBEREX GRIMBERG, Henry
Vinculado a (según el registro oficial)	C.I. DEL ISTMO S.A.S · INDUITEX LTDA · I&S HOLDING COMPANY, S.A · ORBITAL HORIZONS CORP · COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADA · IMPAN-COL, S.A

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ SDNTK

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Otros designados bajo el mismo programa — SDNTK

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