GUPTA, Ajay

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

GUPTA, Ajay figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2019-10-10	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: GLOMAG · incluido desde hace 7 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	GLOMAG
Fecha de inclusión	2019-10-10
Fecha de nacimiento	05 Feb 1966
Lugar de nacimiento	Saharanpur, India
Nacionalidad	India
Alias	GUPTA, Ajay Kumar

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a GUPTA, Ajay y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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↗ GLOMAG

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Otros designados bajo el mismo programa — GLOMAG

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