IYAD NAZMI SALIH KHALIL

sanciones financieras de la UE

Persona física · 1 registro(s) en listas

IYAD NAZMI SALIH KHALIL figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2017-02-25	sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: TAQA · incluido desde hace 9 años Ir al sitio oficial de la fuente ↗
2026-10-25	Consejo de Seguridad de la ONU · retirado (según los registros de este sitio) · Programas: Al-Qaida · 3529 días después de la lista más temprana

EUsanciones financieras de la UE

Programas	TAQA
Fecha de inclusión	2017-02-25
Alias	Ayyad Nazmi Salih Khalil; Eyad Nazmi Saleh Khalil; Iyad al-Toubasi; Iyad al-Tubasi; Abu al-Darda'; Abu-Julaybib al-Urduni; Abu-Julaybib

Ir al sitio oficial de la fuente ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a IYAD NAZMI SALIH KHALIL y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

Vigilarla gratis →

Analizar otra contraparte — gratis

↗ TAQA

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — TAQA

ALI MAYCHOU ANJEM CHOUDARY Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi Abd Al-Rahman Khalaf ‘Ubayd Juday’ Al-‘Anizi Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al-Husayn Ould Muhammad Salim Abd al-Hadi al-Iraqi Abdallah Azzam Brigades (AAB)Abdallah al-Jazairi Abdelhalim Remadna