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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS)

sanciones financieras de la UE

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS) figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2014-07-04sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: TAQA · incluido desde hace 12 años Ir al sitio oficial de la fuente ↗

EUsanciones financieras de la UE

ProgramasTAQA
Fecha de inclusión2014-07-04
AliasJama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa; Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan; Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa; Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan; Ansaru
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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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