JAMMEH, Yahya

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

JAMMEH, Yahya figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2017-12-21	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: GLOMAG · incluido desde hace 8 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	GLOMAG
Fecha de inclusión	2017-12-21
Fecha de nacimiento	25 May 1965
Lugar de nacimiento	Kanilai, The Gambia
Nacionalidad	The Gambia
Alias	JAMMEH, Yahya Abdul-Aziz Jemus Junkung; JAMMEH, Alhaji Dr. Abdul-Azziz Jemus Junkung; JAMMEH BABILI MANSA, Yahya AJJ

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a JAMMEH, Yahya y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

Vigilarla gratis →

Analizar otra contraparte — gratis

↗ GLOMAG

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — GLOMAG

33RD LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY 7 MAKARA PHARY CO., LTD 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY ABAHUSSAIN, Mansour Othman M ABAKUMOV, Dmytro ABMC THAI-SOUTH SUDAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ABSOLUTE CHAMPIONSHIP AKHMAT ADLER BG AD AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED AFRICADA AIRWAYS AFRICADA FINANCIAL SERVICES AND BUREAU DE CHANGE LTD AFRICADA INSURANCE COMPANY