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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

JEBELLI, Peyman

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

JEBELLI, Peyman figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2022-11-16OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: IRAN-EO13846 · incluido desde hace 3 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasIRAN-EO13846
Fecha de inclusión2022-11-16
Motivos (texto oficial)Director, Islamic Republic of Iran Broadcasting
Fecha de nacimiento25 Jan 1967
Lugar de nacimientoTehran, Iran
NacionalidadIran
DocumentoD10010071 (Iran) expires 25 Jun 2027
AliasJEBLI, Peyman; JEBELLI, Payman
Vinculado a (según el registro oficial)ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ IRAN-EO13846

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Otros designados bajo el mismo programa — IRAN-EO13846