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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
KAMBIZ NABIZADEH AND PARTNERS EXCHANGE
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
KAMBIZ NABIZADEH AND PARTNERS EXCHANGE figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2023-03-09 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: IRAN-EO13846 · incluido desde hace 3 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | IRAN-EO13846 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-03-09 |
| Documento | 14006486022 (Iran) |
| Tipo de organización | Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c |
| Alias | NABI ZADEH EXCHANGE; SARAFI KAMBIZ NABIZADEH VA SHORAKA |
| Vinculado a (según el registro oficial) | PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMMERCIAL CO |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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Vigilarla gratis →Otros designados bajo el mismo programa — IRAN-EO13846
ABADAN OIL REFINING COMPANYABEDINEJAD, AlirezaABHAR POLYMER COMPOUNDS COABY PLASTIK AMBALAJ VE ENERJI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETIACCESS TECHNOLOGY TRADING L.L.CACE PETROCHEM FZEAGHAMIRI, Seyyed Mohammad AminAGILITY SHIPPING LIMITEDAIX COMPANY LIMITEDAKOYA GASAL ANCHOR SHIP MANAGEMENT FZEAL KASHAF PETROLEUM AND PETROCHEMICAL TRADING L.L.C