Persona física · 1 registro(s) en listas
KARIM, Shakeel figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | TCO |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2021-04-07 |
| Fecha de nacimiento | 01 Jan 1975 |
| Lugar de nacimiento | Mardan, Pakistan |
| Nacionalidad | Pakistan |
| Documento | AF5164852 (Pakistan) issued 01 Oct 2011 expires 29 Sep 2016 |
| Alias | KAREEM, Shakeel |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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