Persona física · 1 registro(s) en listas
KASAT, Kunal Kanayalal figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | IRAN-EO13846 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2025-10-09 |
| Fecha de nacimiento | 12 Nov 1981 |
| Lugar de nacimiento | Mumbai, Maharashtra, India |
| Nacionalidad | India |
| Documento | Z3884961 (India); S8169820A (Singapore) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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