Persona física · 1 registro(s) en listas
KEITA, Karim figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | GLOMAG |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2022-12-09 |
| Fecha de nacimiento | 31 Aug 1979 |
| Lugar de nacimiento | Paris, France |
| Nacionalidad | Mali |
| Documento | DA0002236 (Mali) issued 20 Dec 2018 expires 19 Dec 2023; 179FR920098004 D (Mali) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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