Persona física · 1 registro(s) en listas
KHANANI, Hozaifa Javed figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | TCO |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-10-11 |
| Fecha de nacimiento | 04 May 1987 |
| Documento | AF6899813 (Pakistan); 4220197869815 (Pakistan) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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