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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
KHANANI, Obaid Altaf
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
KHANANI, Obaid Altaf figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2016-10-11 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: TCO · incluido desde hace 10 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | TCO |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-10-11 |
| Fecha de nacimiento | 20 Jul 1987 |
| Lugar de nacimiento | Karachi, Pakistan |
| Documento | BF4108623 (Pakistan) |
| Alias | AHMED, Obaid |
| Vinculado a (según el registro oficial) | KAY ZONE GENERAL TRADING LLC · LANDTEK DEVELOPERS · ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION · AL ZAROONI EXCHANGE |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a KHANANI, Obaid Altaf y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →Otros designados bajo el mismo programa — TCO
A7 NETWORKABDUL KARIM CONTEH HUMAN SMUGGLING ORGANIZATIONABETE, MarianoABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATIONAJILY SOFTWARE PROCUREMENT GROUPAJILY, Mohammed SaeedAL ZAROONI EXCHANGEALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTDALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTDALPHACONNECT INVESTMENTS II PTE. LTDALPHACONNECT INVESTMENTS PTE. LTDALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION