KOVALCHUK, Dmytro Volodymyrovych

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

KOVALCHUK, Dmytro Volodymyrovych figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2021-01-11	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: ELECTION-EO13848 · incluido desde hace 5 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	ELECTION-EO13848
Fecha de inclusión	2021-01-11
Fecha de nacimiento	13 Jun 1987
Lugar de nacimiento	Ukraine
Nacionalidad	Ukraine
Vinculado a (según el registro oficial)	DERKACH, Andrii Leonidovych

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a KOVALCHUK, Dmytro Volodymyrovych y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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↗ ELECTION-EO13848

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — ELECTION-EO13848

ABDOLRAHIMI, Mohammad Hosein AFANASYEVA, Yulia Andreevna AHMED, Shahzad ANDREYEV, Anton Nikolaeyvich ARESHEV, Andrey Grigoryevich ASKARIZADEH, Rahmatollah ASLANOV, Dzheykhun Nasimi Ogly ASLANOVA, Darya Dmitriyevna ASSOCIATION FOR FREE RESEARCH AND INTERNATIONAL COOPERATION AUTOLEX TRANSPORT LTD BAYAN RASANEH GOSTAR INSTITUTE BERATEX GROUP LIMITED