TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

KOZYURA, Oleg Grigorievich

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

KOZYURA, Oleg Grigorievich figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2015-03-11OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: UKRAINE-EO13660 · incluido desde hace 11 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasUKRAINE-EO13660
Fecha de inclusión2015-03-11
Motivos (texto oficial)Head of the Office of the Federal Migration Service in the City of Sevastopol
Fecha de nacimiento19 Dec 1962
Lugar de nacimientoZaporozhye, Ukraine
AliasKOZYURA, Oleg Grigoryevich
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ UKRAINE-EO13660

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — UKRAINE-EO13660