KS INTERNATIONAL TRADERS

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

KS INTERNATIONAL TRADERS figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2025-09-24	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: ILLICIT-DRUGS-EO14059 · incluido desde hace 13 meses Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Fecha de inclusión	2025-09-24
Alias	KS PHARMACY
Sitio web	http://www.ksinternationalpharmacy.com
Vinculado a (según el registro oficial)	SHAIKH, Khizar Mohammad Iqbal

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ ILLICIT-DRUGS-EO14059

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