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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
LA COMPANIA TIENDAS UNIVERSO S.A
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
LA COMPANIA TIENDAS UNIVERSO S.A figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2004-02-09 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: CUBA · incluido desde hace 22 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | CUBA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2004-02-09 |
| Alias | WWW.CUBA-SHOP.NET |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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2904977 CANADA, INCACINOX COMERCIALAEROCARIBBEAN AIRLINESAGENCIA DE CONTRATACION A REPRESENTACIONES COMERCIALES S.AALMACENES UNIVERSALES S.AAMISTUR CUBA SAANGLO-CARIBBEAN CO., LTDANIDO CUESTA, ManuelAREVICH MARIN, MayraASSOCIATION OF COMBATANTS OF THE CUBAN REVOLUTIONBANCO EXTERIOR DE CUBABANCO FINANCIERO INTERNACIONAL S.A