CUBA

Las 76 empresas, instituciones, personas y buques que figuran a continuación están designados en el marco de CUBA. Los datos se sincronizan a diario desde las fuentes oficiales; abra cualquier registro para ver alias, número de registro, dirección y la fuente oficial.

OFAC de EE. UU. 76

Como se ve este programa en nuestros datos

Listas cubiertas

OFAC de EE. UU. 77

La misma entidad puede aparecer en varias listas: registramos el texto oficial tal como se publica, sin fusionarlas.

Periodo de inclusion

1981-01-07 → 2020-12-21

Primera y ultima fecha de inclusion, tomadas del campo listed_on de la fuente oficial.

Ritmo de inclusion por ano

1986 25 ███████████
1989 28 ████████████
1994 1 █
1995 4 ██
1996 1 █
2004 11 █████
2006 1 █
2020 4 ██

Entradas incluidas por ano (una entidad en varias listas se cuenta una vez por lista).

Fuente oficial

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36…

El enlace de abajo lleva al buscador de listas de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU., donde se puede comprobar el registro original entrada por entrada.

Entidades

• CORPORACION CIMEX S.A 1986-12-10
• EBANO 1996-06-26
• GRUPO DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S.A 2020-12-21
• HAVIN BANK LIMITED 1989-03-30
• MOA NICKEL SA 1995-05-23
• RODRIGUEZ LOPEZ-CALLEJA, Luis Alberto 2020-09-30
• 2904977 CANADA, INC 2004-02-09
• AEROCARIBBEAN AIRLINES 1986-12-10
• ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD 1984-07-12
• BANCO NACIONAL DE CUBA 1989-03-30
• BOUTIQUE LA MAISON 1986-12-10
• CASA DE CUBA 1989-10-10
• CECOEX, S.A 1986-12-10
• CIMEX 1989-10-10
• CIMEX IBERICA 1986-12-10
• CIMEX, S.A 2004-02-09
• COBALT REFINERY CO. INC 1995-05-23
• COMERCIAL CIMEX, S.A 1986-12-10
• COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A 1986-12-10
• COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A 1989-10-10
• COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS VARIOS 1994-11-17
• COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA 1989-10-10
• COTEI 1986-12-10
• CRYMSA - ARGENTINA, S.A 1986-12-10
• CUBACANCUN CIGARS AND GIFT SHOPS 1989-10-10
• CUBAEXPORT 1989-10-10
• CUBAFRUTAS 1989-10-10
• CUBAN CIGARS TRADE 1989-10-10
• CUBANACAN GROUP 2004-02-09
• CUBANACAN INTERNATIONAL B.V 2004-02-09
• CUBANACAN U.K. LIMITED 2004-02-09
• CUBANATUR 1989-10-10
• CUBATABACO 1989-10-10
• CUMEXINT, S.A 1986-12-10
• DELVEST HOLDING, S.A 1986-12-10
• EDICIONES CUBANAS 1989-10-10
• EDYJU, S.A 1989-01-05
• EMPRESA CUBANA DE AVIACION 1989-03-30
• EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS 1989-03-30
• EMPRESA DE TURISMO NACIONAL Y INTERNACIONAL 1989-10-10
• ETCO INTERNATIONAL COMMODITIES LTD 1986-12-10
• ETCO INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED 1986-12-10
• FINANCIERA CIMEX S.A 2020-12-21
• GALAX TRADING CO., LTD 1986-12-10
• HAVANATUR 1986-12-10
• HAVANATUR BAHAMAS LTD 2004-02-09
• HAVANATUR CHILE S.A 2004-02-09
• HAVANATUR S.A 1986-12-10
• HOLA SUN HOLIDAYS LIMITED 2004-03-17
• INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA 1989-10-10
• INTERCONSULT 1989-09-04
• INTERNATIONAL COBALT CO. INC 1995-05-23
• KAVE COFFEE S.A 2020-12-21
• KAVE, S.A 1989-09-04
• LA COMPANIA GENERAL DE NIQUEL 1995-05-23
• LA COMPANIA TIENDAS UNIVERSO S.A 2004-02-09
• LA EMPRESA CUBANA DE FLETES 1986-12-10
• LEVERAGE, S.A 1986-12-10
• MAR AZUL 1989-01-05
• MELFI MARINE CORPORATION S.A 2004-08-12
• NETHERLANDS CARIBBEAN BANK N.V 2006-07-28
• NIREF 1989-10-10
• NORDSTRAND LTD 1986-12-10
• NORDSTRAND MARITIME AND TRADING COMPANY 1986-12-10
• PANAMERICAN IMPORT AND EXPORT COMMERCIAL CORPORATION 1986-12-10
• PESCABRAVA, S.A 1989-10-10
• PRELASA 1989-10-10
• PRENSA LATINA 1989-10-10
• PRENSA LATINA CANADA LTD 1986-12-10
• SERCUBA 2004-10-25
• SERVINAVES, S.A 1981-01-07
• TIFON 1989-01-05
• TROBER, S.A 1986-12-10
• TROPIC TOURS GMBH 1986-12-10
• VIAJES GUAMA, S.A 1989-10-10
• VINALES TOURS 1989-10-10

Los códigos de programa siguen las publicaciones oficiales. Una misma entidad puede estar designada en varios programas a la vez; esta página muestra solo este.

Otros idiomas: English · 中文

Otros programas de sanciones

RUSSIA-EO14024 6349SDGT 3353UKR 2962IFSR 1619SDNTK 1361NPWMD 1205IRAN-EO13902 1077Control de exportaciones · usuario final militar (anexo IV) 920ILLICIT-DRUGS-EO14059 788GLOMAG 739UKRAINE-EO13662 731IRN 706IRAN 679IRAN-EO13846 509TCO 430SYR 380BLR 374TAQA 337Al-Qaida 333IRGC 289CYBER2 260PRK 255IRAN-HR 222DPRK 217

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