Persona física · 1 registro(s) en listas
LAM, John Top figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | GLOMAG |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2019-12-10 |
| Fecha de nacimiento | 12 Sep 1979 |
| Lugar de nacimiento | Ayod, South Sudan |
| Nacionalidad | South Sudan |
| Documento | R00339720 (South Sudan) issued 21 Mar 2016 expires 21 Mar 2021; 000119903 (South Sudan) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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