Persona física · 1 registro(s) en listas
MEZA OLIVARES, Alma Yanira figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | GLOMAG |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2021-12-08 |
| Fecha de nacimiento | 15 Jul 1963 |
| Lugar de nacimiento | San Salvador, El Salvador |
| Nacionalidad | El Salvador |
| Documento | A01497316 (El Salvador) expires 10 Dec 2019; 014973168 (El Salvador) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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