Persona física · 1 registro(s) en listas
MONCHERY, Fednel figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | GLOMAG |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2020-12-10 |
| Fecha de nacimiento | 25 Aug 1963 |
| Lugar de nacimiento | Anse-A-Veau, Haiti |
| Nacionalidad | Haiti |
| Documento | PP3955929 (Haiti) expires 04 Jan 2022; 0030787210 (Haiti) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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