Persona física · 1 registro(s) en listas
MOSKALENKO, Sergey Yevgeniyevich figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | TCO |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2013-10-30 |
| Fecha de nacimiento | 08 Nov 1951; 08 Nov 1961 |
| Lugar de nacimiento | Surkhandaria Region, Uzbekistan |
| Nacionalidad | Uzbekistan |
| Documento | CA1702697 (Uzbekistan) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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