Persona física · 1 registro(s) en listas
OVCHAROV, Rumen Stoyanov figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | GLOMAG |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-02-10 |
| Fecha de nacimiento | 05 Jul 1952 |
| Lugar de nacimiento | Burgas, Bulgaria |
| Nacionalidad | Bulgaria |
| Documento | 384932216 (Bulgaria) expires 08 Nov 2022; 5207056287 (Bulgaria) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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