PEEVSKI, Delyan Slavchev

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

PEEVSKI, Delyan Slavchev figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2021-06-02	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: GLOMAG · incluido desde hace 5 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	GLOMAG
Fecha de inclusión	2021-06-02
Fecha de nacimiento	27 Jul 1980
Lugar de nacimiento	Sofia, Bulgaria
Nacionalidad	Bulgaria
Documento	383862880 (Bulgaria) expires 11 Mar 2021

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a PEEVSKI, Delyan Slavchev y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

Vigilarla gratis →

Analizar otra contraparte — gratis

↗ GLOMAG

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — GLOMAG

33RD LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY 7 MAKARA PHARY CO., LTD 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY ABAHUSSAIN, Mansour Othman M ABAKUMOV, Dmytro ABMC THAI-SOUTH SUDAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ABSOLUTE CHAMPIONSHIP AKHMAT ADLER BG AD AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED AFRICADA AIRWAYS AFRICADA FINANCIAL SERVICES AND BUREAU DE CHANGE LTD AFRICADA INSURANCE COMPANY