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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

PRIVATE MILITARY COMPANY 'WAGNER

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

PRIVATE MILITARY COMPANY 'WAGNER figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2017-06-20OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: TCO; UKRAINE-EO13660; CAR; RUSSIA-EO14024 · incluido desde hace 9 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasTCO; UKRAINE-EO13660; CAR; RUSSIA-EO14024
Fecha de inclusión2017-06-20
AliasPMC WAGNER; CHASTNAYA VOENNAYA KOMPANIYA 'VAGNER; CHVK VAGNER; WAGNER GROUP
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ TCO ↗ UKRAINE-EO13660 ↗ CAR ↗ RUSSIA-EO14024

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