Persona física · 1 registro(s) en listas
RAHMANI, Ajmal figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | GLOMAG |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-12-11 |
| Fecha de nacimiento | 01 Jun 1982; 01 Jan 1982 |
| Nacionalidad | Afghanistan; Hungary; Belgium; Cyprus; Saint Kitts and Nevis |
| Documento | L00014320 (Cyprus) expires 28 Jan 2031; 8206014981 (Bulgaria) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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