Persona física · 1 registro(s) en listas
RODRIGUEZ OREJUELA, Miguel Angel figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDNT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 1995-10-23 |
| Fecha de nacimiento | 23 Nov 1943; 15 Jul 1943 |
| Alias | EL SENOR; PATRICIA; PATRICIO; PATTY; PAT; MANUEL; MANOLO; MIKE; MAURO; DOCTOR M.R.O |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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