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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
ROMAN FLORES, Luis Eduardo
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
ROMAN FLORES, Luis Eduardo figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2023-12-14 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: TCO · incluido desde hace 2 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | TCO |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-12-14 |
| Fecha de nacimiento | 04 Sep 1982 |
| Lugar de nacimiento | Sonora, Mexico |
| Nacionalidad | Mexico |
| Vinculado a (según el registro oficial) | MALAS MANAS |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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