SHE, Zhijiang

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

SHE, Zhijiang figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2025-09-08	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: GLOMAG · incluido desde hace 13 meses Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	GLOMAG
Fecha de inclusión	2025-09-08
Fecha de nacimiento	26 Jan 1982
Lugar de nacimiento	Shaodong, Hunan Province, China
Nacionalidad	Burma; Cambodia
Alias	SHE, Lunkai; SHE, Dylan; TANG, Kriang Kai; SHE, Zhi Jiang

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ GLOMAG

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Otros designados bajo el mismo programa — GLOMAG

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